joi, octombrie 17, 2019

spalare de bani

Ancheta pe plan european: Spalare de bani la Metrorex!

Agenți ai OLAF au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor în legătură cu plățile făcute de Metrorex către constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei). Potrivit unor surse guvernamentale citate de HotNews, OLAF suspectează plăți supraevaluate către consorțiul de...

Descinderi masive in aceasta dimineata in Bucuresti, intr-un dosar de spalare de bani! Prejudiciul a fost estimat la 900.000 de euro!

La data de  09.05.2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române și ai Secției Regionale...

Mascatii scotocesc in zeci de cotloane ale Bucurestiului! Cauta o grupare care se ocupa cu spalarea de bani!

Polițiștii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române efectuează 32 de percheziţii, într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor, prin care s-ar fi cauzat un...

Spalare masiva de bani in Bucuresti! Mascatii sunt pe urmele evazionistilor!

Poliţiştii bucureşteni fac marţi şapte percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la patru persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la firme din domeniul metalelor feroase şi neferoase suspectate că nu au plătit contribuţia la fondul...

Mascatii au sculat Bucurestiul cu noaptea in cap! Descinderi masive in zeci de locatii, intr-un dosar de spalare de bani!

Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti pun in aplicare 23 de mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si judetele Ilfov, Teleorman, Constanta si Maramures. Sunt vizate mai multe persoane si societati comerciale intr-un dosar privind...

Politistii scotocesc in tot Bucurestiul! Zeci de perchezitii intr-un dosar de spalare de bani!

Miercuri dimineață, polițiștii din Prahova efectuează 36 de percheziții la sedii de societăți comerciale și la domiciliile unor persoane bănuite de infracțiuni economice. Vor fi puse în executare 21 de mandate de aducere. Miercuri, 6 iulie, polițiștii de investigare a...

Perchezitii MASIVE la Aeroportul Otopeni! Este vizat omul de afaceri Tiberiu Urdareanu si firma lui, UTI!

Procurorii DIICOT efectueaza, miercuri, 7 perchezitii in Bucuresti si in localitatile limitrofe, la sediul UTI Grup din aeroportul Otopeni si la domiciliile unor suspecti, in cadrul unui dosar de spalare de bani si evaziune fiscala, au declarat surse judiciare...
- Advertisement -

Latest News

Presedintele Iohannis, provocare pe facebook pentru toti romanii: Hai să readucem România printre marile culturi ale Europei!

Președintele României postează pentru a doua oară, astăzi, pe Facebook. Iohannis lansează o provocare către toți româii, pe care...
- Advertisement -

Reactia jurnalistului Oreste Teodorescu la dezvaluirile despre Barna: Sloganul ”Fericiți în România” se transformă în ”Păcăliți în România”

Jurnalistul Oreste Teodorescu a precizat pentru PSNews.ro că dezvăluirile Rise Project, al căror protagonist este liderul USR, Dan Barna, îi amintesc de episodul Mona...

Declaratii nesimtite ale selectionerului Norvegiei dupa ce a vazut 30.000 de copii pe Arena Nationala

Selecționerul Norvegiei, Lars Lagerback, susține că a fost o greșeală faptul că România a jucat cu suporteri, chiar dacă aceștia au fost copii sub...

Premierul desemnat, Ludovic Orban, da asigurari ca guvernul lui va trece: Avem 10 voturi in plus

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anuntat, marti seara, dupa o sedinta cu conducerea PNL, ca liberalii au „10 voturi in plus” fata de cat...

VIDEO-Dancila nu poate sa iasa pe strada prin Bucuresti nici dupa ce nu mai e premier

Celebrul protestatar Marian „Ceausescu” a asteptat-o, marti seara, in fata sediului B1 TV, pe Viorica Dancila pentru a-i oferi cadou un tricou inscriptionat cu...