vineri, decembrie 13, 2019

Perchezitii de amploare in Bucuresti la cabinete de avocatura si societati comerciale!

Pe acelasi subiect

Infractiuni de CORUPTIE! DNA, descinderi masive la PSD si la parlamentari PSD acasa

Procurorii DNA Timişoara şi ofiţerii DGA fac percheziţii luni diminieaţă, într-un amplu dosar de corupţie. Vizaţi sunt trei parlamentari...

Cabral ii da o lectie de bun simt Gabrielei Firea, dupa declaratiile rasiste ale acesteia

Cabral Neculai Ibacka a comentat revoltat declaratia Gabrielei Firea, conform careia biroul lui Ludovic Orban era „ca un bar...

Primarul Sectorului 1 este total pe langa primarie: Habar n-are de o licitatie uriasa organizata sub nasul lui!

Primarul Sectorului 1 Dan Tudorache spune că licitația pentru construirea a 9 patinoare în valoare totală de peste 280...

Poliţiştii efectuează joi trei percheziţii domiciliare şi ridică documente de la 10 societăţi comerciale, două cabinete de avocatură şi un cabinet individual de insolvenţă pentru documentarea activităţii unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei prin evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale. 

„La data de 2 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează trei percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov”, informează IGPR printr-un comunicat transmis AGERPRES.

În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul importului şi comercializării de produse textile, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiune fictivă a societăţilor comerciale.

„Activitatea ilicită se desfăşura prin neînregistrarea tuturor operaţiunilor comerciale efectuate şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute la o societate în scopul sustragerii de la urmărirea penală”, se arată în comunicat.

Potrivit anchetatorilor, în contabilitatea acestor societăţi, controlate de aceeaşi persoană, nu ar fi fost înregistrate toate livrările efectuate pe teritoriul României sau au fost înregistrate livrări sub valoarea reală a mărfurilor, cea mai mare parte din sumele de bani încasate urmare acestor operaţiuni fiind retrase ulterior, în numerar, de această persoană, din conturile bancare ale societăţilor.

Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi audiate la sediul IGPR – DICE.

- Reclama -
Loading...
- Reclama -
Celion Dion Bucuresti

Ultimele stiri

Scandalagioaca Firea ameninta ca-i face plangere premierului Orban pentru abuz in serviciu

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, îi răspunde premierului Ludovic Orban, cel care spunea că primarul cere bani ”cu neobrăzare”. Firea...

Răsturnare de situație în licitația pentru tramvaiele noi ale Bucureștiului. Încă o treabă de mântuială făcută de Primărie

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a admis în parte contestaţia formulată de Astra Vagoane Călători, după ce turcii de la Durmazlar au...

Premierul Orban despre ”neobrăzata” Firea: Vrea să plătim noi factura pentru companii de nababi înfiinţate de ea!

Premierul Ludovic Orban consideră o “neobrăzare” cererea Primăriei municipiului Bucureşti de alocare a sumai de 667 de milioane de lei, în condiţiile în care...

Tudorel Toader ii salveaza pe Dragnea si Mazare: Scapa din puscarie cu recursul compensatoriu!

Comandantul penitenciarului Rahova, Denis Darie, a confirmat pentru G4media.ro faptul că toată închisoarea de maximă siguranță din București a fost clasificată de fostul ministru...

De la 1 ianuarie reparatiile la metrou sunt in aer. Angajatii pregatesc greva

Angajaţii firmei franceze Alstom, care se ocupă de reparaţiile de la metrou, ar putea intra în grevă, nemulţumiţi de salariile şi de condiţiile de muncă. Situaţia...
- Reclama -

Mai multe stiri din Bucuresti

- Reclama -