duminică, ianuarie 19, 2020

Mascatii au sculat Bucurestiul cu noaptea in cap! Descinderi masive in zeci de locatii, intr-un dosar de spalare de bani!

Pe acelasi subiect

Ministrul liberal al Mediului a invatat-o pe Firea ce este bunul simt. De la atacuri si plangeri fara sens, la conferinta de presa comuna!

Primarul Capitalei și ministrul Mediului au apărut miercuri într-o conferință de presă comună, după ce au fost protagoniștii unui...

Cristina Topescu inmormantata fara preot. BOR refuza sa participe la slujba

Cristina Topescu va fi incinerata joi, dupa ce, miercuri, trupul neinsufletit al jurnalistei este depus, in jurul orei 14:00,...

Mai multi caini, dintre care doi morti, descoperiti in locuinta Cristinei Topescu

Anchetatorii au găsit în casa Cristinei Țopescu mai mulți câini, iar doi erau morți, au precizat, pentru Mediafax, surse...
Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti pun in aplicare 23 de mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si judetele Ilfov, Teleorman, Constanta si Maramures. Sunt vizate mai multe persoane si societati comerciale intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor, scrie un comunicat al Politiei Capitalei.

Anchetatorii au indicii ca in perioada 2012-2013, persoanele vizate au creat si implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin intermediul a doua societati comerciale, avand la baza inregistrarea in documentele de evidenta contabila a societatilor beneficiare si declararea fiscala in numele acestora a unor achizitii fictive de valoare crescuta de la mai multe societati comerciale, prin aceste operatiuni urmarindu-se o dubla finalitate – sustragerea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, precum si scoaterea nelegala din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichiditati in cuantum semnificativ, sub aparenta achitarii contravalorii bunurilor ‘achizitionate’ de la societatile comerciale declarate ca furnizori.

Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de circa 9.000.000 lei, anunta hotnews.ro.

In cauza s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de 11 persoane, fiind puse in aplicare mai multe mandate de aducere, audierile urmand a se desfasura la sediul Politiei Capitalei.

Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Unitatii Teritoriale de Analiza Informatiilor si al Directiei Generale Antifrauda Fiscala.

- Reclama -
Loading...
- Reclama -
Celion Dion Bucuresti

Ultimele stiri

PNL decide incepand de luni cine va fi candidatul la Primaria Capitalei

PNL va lansa luni un sondaj de opinie pentru testarea a patru potenţiali candidaţi liberali la Primăria Capitalei, a...

Teren de sport pe acoperisul unui parcari noi cu 200 de locuri, in Sectorul 4

2020 vine cu noi proiecte pentru locuitorii din Sectorul 4. Pe o bucată de pământ de nici 3.000 de metri pătrați, Primăria a reușit...

Peste trei milioane de români şi un milion de turişti străini au vizitat complexul Therme

Trei milioane de români, adică aproape 1 din 5 români care locuiesc în ţară, şi un milion de turişti străini au vizitat Therme în...

Lupta pentru Primaria Capitalei: Mesajul PNL pentru liderii USR-Plus

Fostul consilier general PNL Ciprian Ciucu a reacționat, joi, la anunțul premierului privind angajarea răspunderii pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi. ” Vlad, Nicușor,...

Scoala din Bucuresti data in judecata de parintii unui copil batut de colegi. Cer 15.000 de euro daune!

Școala 181 din Capitală a fost acționată în instanță de părinții unui copil de 11 ani, care a fost victimă a bullying-ului, după ce...
- Reclama -

Mai multe stiri din Bucuresti

- Reclama -