duminică, noiembrie 17, 2019

Dosarul fraudării Unirea Shopping Center: Fostul ministru PSD, Ilan Laufer, citat de Politie!

Pe acelasi subiect

Gabriela Firea, umilita public de scriitorul Radu Paraschivescu. Toata sala a aplaudat

Scriitorul Radu Paraschivescu a fost prezent vineri seară la concertul trupei Taxi, la Sala Palatului, unde a fost invitat pe scenă...

CTP: dumneavoastră ați vrea să vă întâlniți cu Dăncilă? Ce sa vorbesti cu cineva atât de jos din toate punctele de vedere?

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre anunțul președintelui Klaus Iohannis că nu va participa la o dezbatere...

Mesajul jurnalistul Oreste Teodorescu pentru toti romanii, in prag de alegeri: Avem o sansa istorica!

Cu doar doua zile inainte de alegerile pentru presedintele Romaniei, jurnalistul Oreste Teodorescu a tinut sa transmita un mesaj...

Ilan Laufer, fost ministru al Mediului de Afaceri (PSD), este audiat de polițiștii din Direcția de Investigare a Criminalității Economice (DICE) în dosarul fraudării companiei Unirea Shopping Center, au declarat pentru G4Media.ro surse din Poliție. Ilan Laufer ar fi suspect pentru Complicitate la gestiune frauduloasă și evaziune fiscală. În acest dosar, Carmen Adamescu (fosta soție a magnatului Dan Adamescu) are calitatea de inculpat în dosar, iar Ilan Laufer și Andreea Bănică (funcționar la Unirea Shopping Center) ar fi suspecți.

Polițiștii au făcut percheziții la locuința din București și la vila din Corbeanca a lui Ilan Laufer, au declarat sursele citate pentru G4Media.ro.

Ilan Laufer a fost ministru pentru Mediul de Afaceri în guvernul Tudose. El a fost propus ca ministru al Dezvoltării în guvernul Dăncilă la remanierea de la finalul anului trecut, dar a fost respins de președintele Iohannis. Acum, Laufer conduce organizația PSD din SUA.

Polițiștii îl suspectează pe Ilan Laufer că, în calitate de administrator la două firme, ar fi sprijinit-o pe Carmen Adamescu în administrarea bunurilor Unirea Shopping Center, producând pagube centrului comercial de peste 5,8 milioane de euro.

Polițiștii susțin că cei care voiau să închirieze spații în magazinul Unirea ar fi încheiat mai întâi contracte subsecvente cu firmele administrate de Ilan Laufer, cu sume mari de bani. Ulterior, acesta i-ar fi ajutat să închirieze spațiile în Unirea, la sume modice de bani. Banii astfel obținuți de Ilan Laufer erau transferați către patru firme din Cipru și Elveția, de unde erau ulterior retrași, prin încheierea cu aceste firme a unor contracte fictive de consultanță, comision și intermediere. Aceste sume, astfel obținute, ar fi ajuns la Carmen Adamescu, potrivit surselor citate.

Mai mult, polițiștii îl suspectează pe Laufer de evaziune fiscală. Ei susțin că, pentru a nu plăti taxele și impozitele pe profit la o societate pe care o administra, Ilan Laufer ar fi majorat cheltuielile, prin încheierea și înregistrarea în evidența contabilă a unor contracte fictive de consultanță cu cele 4 firme din Cipru și Elveția. Cheltuielile fictive se ridică la suma de 22 de milioane de lei, potrivit surselor citate.

În noiembrie 2018, PSD l-a propus pe Ilan Laufer pentru postul de ministru al Dezvoltării, dar președintele Iohannis a refuzat numirea sa, spunând că este ”nepotrivită”.

- Reclama -
Loading...
- Reclama -
Celion Dion Bucuresti

Ultimele stiri

Plangere penala dupa ce Guvernul Dancila s-a folosit de numele Simonei Halep pentru deturnare de fonduri publice

Pe masura ce trec zilele de la destituirea Guvernului Dancila, apar tot mai multe surprize neplacute cu privire la...

Inca un derapaj grotesc al viceprimarului Bucurestiului: Vezi-ţi de treaba dumitale, că eşti femeie cu burta la gură!

Vicepreședintele Senatului, Mihai Goțiu, cere demiterea viceprimarului Capitalei, Aurelian Bădulescu. El face această solicitare către Partidul Social Democrat și către primarul Capitalei, Gabriela Firea....

Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu: PNL va câștiga detașat alegerile prezidențiale, locale și parlamentare!

Domnule viceprimar Dan Cristian Popescu, ca reprezentant liberal, cum caracterizați rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale? Dar finala Klaus Iohannis-Viorica Dăncilă? Putem pleca, ca punct...

Viceprimarul din Sector 2, intalnire cu elevii in cadrul campaniei ”Be cool, not a fool”

Zilele trecute viceprimarul Sectorului 2, Dan cristian Popescu, am fost invitat în cadrul campaniei antidrog „Be cool, not a fool”, să discute cu elevii...

Toate promisiunile se transforma in minciuni: Metrou spre Drumul Taberei va fi inaugurat anul viitor!

Metroul din Drumul Taberei ar putea fi inaugurat la finele primului semestru din 2020, estimează Mariana Miclăuş, noul director general al Metrorex. Anterior, foşti...
- Reclama -

Mai multe stiri din Bucuresti

- Reclama -