marți, noiembrie 12, 2019

Pusa de Gabriela Firea sef la Circul Globus, cantareata Sanda Ladosi tocmai a fost saltata de DIICOT intr-un dosar de evaziune fiscala!

Pe acelasi subiect

Gabriela Firea, umilita public de scriitorul Radu Paraschivescu. Toata sala a aplaudat

Scriitorul Radu Paraschivescu a fost prezent vineri seară la concertul trupei Taxi, la Sala Palatului, unde a fost invitat pe scenă...

Mesajul jurnalistul Oreste Teodorescu pentru toti romanii, in prag de alegeri: Avem o sansa istorica!

Cu doar doua zile inainte de alegerile pentru presedintele Romaniei, jurnalistul Oreste Teodorescu a tinut sa transmita un mesaj...

Primar de trei ani si jumatate, Firea da vina pe Ludovic Orban pentru problemele Bucurestiului

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, reacţionează vehement la afirmaţiile premierului Orban care a susţinut miercuri că falimentul Regiei Autonome de...

Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicați de procurorii  DIICOT, din propria locuință, pentru o fraudă de un milion de euro. Ei au fost săltați, marți dimineaţă, iar acum sunt în drum spre DIICOT pentru a fi audiaţi. 

Potrivit DIICOT, cântăreața este acuzată de grup infracţional organizat şi spălare de bani, în timp ce soțul ei Ştefan Tache este suspectat de grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.

„Tache Stefan, pentru săvârșirea infracțiunilor de :
– constituire a unui grup unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 C.p. alin 1,2,3 C.p. constând în aceea că în perioada 2008 – 2014, împreuna cu numitul Ilie Cristian a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna unor instituții de credit și spălare de bani prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, grup la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane,
– înșelăciune în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 C.p. cu raportare la art. 256 indice 1 C.p și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că în perioada 2008-2014 în baza aceleași rezoluți infracționale, la intervale diferite de timp, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul S.C. EXCLUSIVE FINANCE S.R.L., S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L., S.C. EMANUELA TRADING COMPANY S.R.L. , S.C. METAL GROUP S.R.L., S.C. M.G.S. NIAT IMPEX S.R.L. (fostă NIAT IMPEX S.R.L.) a indus în eroare  Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii și executării a două contracte de credit (acorduri cadrul de finanțare) și 6 acte adiționale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanțarea activității de leasing financiar) și prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4 344 939,50 lei.
– spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. constând în aceea că în perioada aprilie – iunie 2008 în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul S.C. EXCLUSIVE FINANCE S.R.L., S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L., S.C. EMANUELA TRADING COMPANY S.R.L. , S.C. METAL GROUP S.R.L., S.C. M.G.S. NIAT IMPEX S.R.L. (fostă NIAT IMPEX S.R.L.)  a primit sume de bani în contul societăților comerciale în care avea calitate și le-a transferat mai departe în conturile altor societăți comerciale controlate de grupare cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestora,.
Tache Sanda, pentru săvârșirea infracțiunilor de :
– constituire a unui grup unui grup infracțional organizat (în varianta aderării și sprijinirii) prev. de art. 367 C.p. alin 1,2,3 C.p. constând în aceea că în perioada 2008 – 2014, a aderat la grupul infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna unor instituții de credit și spălare de bani prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, grup inițiat și constituit de numiții Tache Ștefan și Cristian Ilie asumându-și rolul de administrator și sau asociat în cadrul societăților comerciale utilizate în activitatea infracțională (S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L.)
– spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.p. constând în aceea că în luna aprilie 2008 în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L. a primit sume de bani în conturile societăților comerciale în care avea calitate, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestora, după cum urmează :
– din contul S.C. MGS NIAT IMPEX sunt virați in contul SC RESOC CONSTRUCT SRL  113.500 lei in data de 11.04.2008 ,  21.000 lei in data de 15.04.2008;
– din contul S.C. SRS INVESTMENT GROUP in contul SC RESOC CONSTRUCT SRL  232.050 lei in data de 11.04.2008,
toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.”, se arată în comunicatul DIICOT.
- Reclama -
Loading...
- Reclama -
Celion Dion Bucuresti

Ultimele stiri

”Vreti dezbatere sau o portie de ras batjocoritor? Rusine!”. Mesaj dur al unui celebru sociolog

Mesajul lui Sebastian Lăzăroiu pentru corul celor care cer dezbatere cu Dăncilă: Rușine! Ce a scris sociologul Sebastian Lăzăroiu, fost...

Gabriela Firea, o noua gafa PENIBILA! „Cu siguranță este o greșeală a cuiva”

Primarul Gabriela Firea vrea să-i acorde titlul de cetățean de onoare fostului mare fotbalist și antrenor Cornel Dinu, conform unui proiect aflat pe ordinea...

PNL anunta desecretizarea dosarului 10 august: Vom afla cine au fost ticalosii!

Rareș Bogdan, europarlamentar și prim - vicepreședinte PNL, s-a dezlănțuit după ce Klaus Iohannis s-a situat pe primul loc în turul I al alegerilor...

Garda de Mediu s-a trezit ca Bucurestiul e sufocat de praf. Capitala e pe locul 7 in Europa la poluare

Zone întregi din Capitală sunt învăluite în praf zi și noapte. E praf pe trotuare, pe străzi, în case și în plămânii locuitorilor. Iar...

PNL o trimite pe Dancila la plimbare: „Ati putea discuta cu Mitraliera, Nicolicea, Bacalbasa sau Stefanescu?”

Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a comentat ironic solicitarile insistente ale Vioricai Dancila de a avea o „confruntare unu la unu” cu Klaus Iohannis. „Nu stiu...
- Reclama -

Mai multe stiri din Bucuresti

- Reclama -