duminică, decembrie 8, 2019

Politia Capitalei a rascolit tot orasul dupa trei evazionisti! Prejudiciu URIAS!

Pe acelasi subiect

Bucurestenii ingheata in case si firma infiintata de Firea cumpara SUV-uri de 27.000 de euro bucata pentru sefi

Compania Municipală Energetica, înființată la propunerea primarului Gabriela Firea pentru a se ocupa de sistemul de termoficare, a achiziționat...

CTP, atac fara precedent la Gabriela Firea: A pus 10 milioane de beculețe și oamenii n-au apă caldă

Cristian Tudor Popescu analizeaza taios declaratiile si actiunile recente ale celor doua femei de seama ale PSD, Lia Oltua...

Replici taioase intre premierul Orban si un angajat Antena 3 pe tema declaratiei de avere extrem de modesta

Premierul Ludovic Orban a explicat, miercuri, intrebat insinuant de Antena 3 cum a trait cu 3.000 de lei pe...

Poliţiştii bucureşteni au efectuat 23 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, în urma cărora au reţinut trei suspecţi, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul „fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii”.

 

„Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.540.000 lei”, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Din probele administrate rezultă că, în perioada 2014 – 2016, reprezentanţii unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate „fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi au declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip „fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 11.000.000 lei.

„În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale având ca obiect de activitate ‘fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii’ au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând ‘contravaloarea’ achiziţiilor fictive sus-menţionate, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”, se arată în comunicat.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au reţinuţi trei dintre suspecţi, ce vor fi propuşi pentru arestare preventivă, vineri, la Tribunalul Bucureşti.

Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale, ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi Inspectoratului General al Poliţiei Române – Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.

Sursa: Agerpres

- Reclama -
Loading...
- Reclama -
Celion Dion Bucuresti

Ultimele stiri

Ministrul de Interne: ”Cine a gresit va plati!”. Obligata, Jandarmeria Bucuresti a desecretizat convorbirile din 10 august

Jandarmeria București a desecretizat convorbirile radio de la protestul din 10 august 2018, iar luni vor fi trimise Parchetului...

Nicusor Dan aproape de lupta cu Firea: USR Bucuresti isi alege candidatul la Primaria Capitalei

Candidatul USR Bucureşti pentru Primăria Capitalei urmează să fie stabilit sâmbătă, în cadrul Conferinţei municipale, care se reuneşte începând cu ora 10,00. Cei doi...

Bucurestenii isi tin berea la rece pe calorifere! Sectoarele 2 si 3 au ramas, din nou, fara apa calda si caldura

Locuitorii Sectoarelor 2 și 3 din Capitală au rămas, din nou, fără apă caldă și căldură, după ce, la finalul lunii noiembrie, au stat...

Razie de amploare noaptea trecuta in tot Bucurestiul

Peste 100 de amenzi în valoare de 56.000 de lei au fost aplicare, în timpul nopții de vineri spre sâmbătă, în timpul unei razii...

”Nimic din ce fac șantajiștii ordinari de la UDMR nu este în interesul României!”. Oreste Teodorescu îi desființează pe politicienii maghiari

Jurnalistul Oreste Teodorescu a postat pe pagina personala de facebook un mesaj dur la adresa politicienilor maghiari din Romania, ca reatie la declaratiile anti-democratice...
- Reclama -

Mai multe stiri din Bucuresti

- Reclama -